三处的会议室里烟雾缭绕,虽然墙上贴着“禁止吸烟”的标识,但此刻没人顾得上这个。白板上画满了错综复杂的线条和箭头,中间写着“张建军”三个大字,四周延伸出各种关联信息和问号。
“头儿,这案子越来越有意思了。”郑国栋掐灭烟头,指着白板上的一条线,“你看,光是这二百多万的现金存款就够蹊跷的了,再加上股票账户里的三百万,这可不是小数目。”
林万骁站在白板前,双手抱胸:“这些还都是冰山一角。我要的是完整的证据链,不是猜测。”
他转向小王:“银行流水那边还有什么发现?”
小王赶紧汇报:“我们发现张建军爱人那张工资卡,每个月都会在固定的几家商场消费,金额都不小。更奇怪的是,这些消费记录和他们家的收入完全对不上。”
“具体说说。”林万骁眼神锐利起来。
“比如上个月,在万达广场一家奢侈品店有一笔三万八的消费,付款方式是她那张工资卡。”小王调出数据记录,“可是那张卡当月工资入账才一万二。”
会议室里顿时安静下来。所有人都意识到这意味着什么。
林万骁立即做出部署:“从现在开始,我们要用大数据思维来办这个案子。郑处,你带人把所有能查到的张建军及其家庭成员名下的银行卡、支付宝、微信支付记录全部调出来。”
“小王,你重点分析这些消费记录的时间、地点、金额特征,找出规律。” “小李,你去对接税务、工商、房产等部门,把张建军家族成员的所有资产情况摸个底。”
三天后,一份厚厚的分析报告摆在了林万骁桌上。
郑国栋兴奋地指着报告:“头儿,有重大发现!我们通过大数据比对,发现张建军爱人的消费水平远远超出其收入水平。最近三年,她仅在高端商场的消费就超过八十万,这还不包括其他日常支出。”
小王补充道:“更关键的是,这些消费大多集中在教材审定期间。比如去年秋季教材审定前一个月,她在星光天地一次性消费了十二万。”
小李也带来了新发现:“查过了,张建军的岳母在三环边还有一个商铺,每年租金二十万,但从来没有出现在他们的申报材料中。”